干货满满 十起典型案例告诉你上海经侦一年做了什么

　　今天上午，上海市公安局召开“推进风险大研判 推动实战大整合”新闻发布会，系统全面回顾了2020年，上海公安经侦部门在打防各类经济犯罪，捍卫经济金融安全和保障民生方面所做的努力和取得的成效，并向社会公布了2020年上海公安经侦十起警示案例。

　　上海市公安局经侦总队副总队长钱红昊向媒体通报整体情况；市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官主持会议；经侦总队相关领域支队领导参加发布会。

会上还通报了

　　2020年上海公安经侦十起警示案例

　　01

　　上海警方破获一起特大非法经营境外期货案

　　上海警方经过数月的缜密侦查

　　成功侦破一起

　　特大非法经营境外期货案

　　在本市抓获软件开发

　　非法经营团伙8个

　　共计90余名犯罪嫌疑人

　　同时提请公安部

　　对全国49个非法经营团伙

　　发起“云端行动”开展跨省打击

　　涉及全国非法入金总额700余亿元

　　此案系全国首起

　　以交易软件为突破口

　　对全部非法经营团伙

　　进行全面打击的案例

　　今年1月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，有人大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查，并迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。

　　经查，吴某从本市某信息技术有限公司获取了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件，在不具备经营资质的情况下，伙同他人不断发展下游代理和客户，并从客户手中赚取每笔交易50元左右的手续费。截至案发，吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易，总入金金额达1.29亿元。

　　专案组进一步调查该公司及其实控人方某后发现，方某私自开发出这款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件，通过在境外开立个人期货交易账户，获取境外期货经纪商的接口和授权码，进而搭建非法跨境期货交易通道，在互联网上大肆宣传。吴某由此找上门来，两方约定客户每完成一笔交易，方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。

　　通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判，专案组分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计，上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。7月，上海警方提请公安部发起“云端行动”，针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。目前，案件在进一步侦办中。

　　此类非法经营境外期货犯罪严重侵害境内投资人财产安全，妨害期货市场管理秩序，扰乱国家外汇管理秩序，同时易衍生诈骗犯罪。

　　警方提示：广大市民群众应增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法境外期货投资活动，在投资前要擦亮双眼：一辨业务资质。期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案。二辨营销方式。合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险，不会承诺最低收益。三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，进而开展期货交易。

02

　　全国首例利用“预付卡”销售

　　实施虚开发票犯罪系列案

　　今年9月，上海警方会同税务机关，成功侦破全国首例利用“预付卡”销售实施虚开发票犯罪系列案，抓获涉案人员100余名，捣毁犯罪窝点22处，涉案票面金额325亿元，挽回税收损失12亿余元。

　　经查，犯罪嫌疑人胡某设立上海某数据处理有限公司等多个公司，一方面从持证企业处购入大量预付卡以获取品名为“预付卡”的进项发票，并通过非法渠道以0.3%至0.5%不等的亏损幅度将预付卡在市场上低价抛售，另一方面通过职业虚开犯罪团伙利用空壳公司暴力虚开同等品名的进项发票。鉴于品名为“预付卡”的进项发票无法列支成本，涉案公司又将销项发票品名变更为“服务费”，最终以收取票面金额2%至5%不等开票费的方式为受票企业虚开增值税普通发票。不仅如此，为逃避税务机关监管，犯罪嫌疑人还利用第三方支付平台的代付功能进行涉案资金回流和洗白。目前，案件正在进一步侦办中。

03

　　制售假冒知名品牌珠宝首饰案

　　今年10月，上海警方在广东警方的大力配合下，成功侦破一起制售假冒知名品牌珠宝首饰案，打掉一个集仿绘、制模、加工、包装、销售为一体的特大制售假犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，查获假冒知名品牌手镯、项链半成品200余件，涉案金额1000余万元。

　　经查，犯罪嫌疑人黄某、罗某为牟取非法利益，在未取得权利公司授权许可的情况下，伙同犯罪嫌疑人冯某设立某珠宝有限公司，自行加工生产珠宝首饰蜡模和假冒品牌珠宝首饰盒、包装袋，并在广东租借一处民房作为制假窝点，雇佣犯罪嫌疑人刘某等人购买知名品牌珠宝首饰正品后绘制产品图纸，将金条、红铜等进行融化、倒模、出样处理，加工生产制成假冒品牌珠宝首饰，最终通过网络店铺和社交软件大肆对外销售。目前，案件正在进一步侦办中。

04

　　“尊寻健康”组织、领导传销活动案

　　今年6月，上海警方会同市场监管部门，成功侦破尊寻科技健康有限公司（以下简称“尊寻健康”）组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案金额2000余万元。

　　经查，“尊寻健康”通过微信公众号和应用软件大肆宣传所谓“互联网+大医疗+分享经济”的理念，在全国范围内“拉人头”发展下线，层级达90层。目前，案件正在进一步侦办中。

05

　　发布虚假广告牟利并

　　虚构防疫物资货源实施合同诈骗案

　　今年2月，上海警方会同市场监管部门，成功侦破本市首例疫情期间发布虚假广告牟利并虚构防疫物资货源实施合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，查获大量消毒水、防护服等物资，涉案金额1300余万元。

　　经查，犯罪嫌疑人赵某等人通过成立所谓“金砖国家生物医学组织”，对外发布虚假广告，营销一款号称具有预防抑制新冠病毒功效的消毒制剂非法牟利，并在无真实现货货源的情况下，诱骗被害企业和个人与其签订购销合同进而骗取货款。

06

　　疫情期间本市首例制售假劣口罩案

　　今年2月，上海警方会同市场监管部门，及时侦破疫情期间本市首例制售假劣口罩案，抓获犯罪嫌疑人6名，捣毁制假窝点3处，查获假冒品牌口罩10余万枚及大量制假原料和制假设备，涉案金额100余万元。

　　经查，犯罪嫌疑人邹某等人租借一处民房作为制假窝点，自行加工生产假冒品牌普通口罩，并以“医用防病菌口罩”的名义对外销售非法牟利。

07

　　非法收购、出售珍贵、濒危野生动物案

　　今年4月，上海警方会同市区两级林业、农业农村等行政主管部门，成功侦破非法收购、出售珍贵、濒危野生动物系列案，抓获涉案人员40余名，查获国家重点保护野生动物180只。

　　经查，涉案卖家通过网络社交平台发布交易信息，以每只数百至数万元不等的价格，向本市数十名涉案买家非法出售龟、鹦鹉、蜥蜴等类别的国家重点保护野生动物，并通过线下自提方式完成交易。

08

　　本市首例“航延险”保险诈骗系列案

　　今年5月，上海警方成功侦破本市首例通过虚构保险标的、伪造延误证明等手法骗取保险理赔金的系列案件，抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额2000余万元。

　　经查，犯罪嫌疑人杨某等人为牟取不法利益，招募组建“保险理赔团队”，并在广西、湖南等地组建合作团队，以免费乘机住酒店及提供一定报酬为幌子对外招揽乘机人。而后，犯罪团伙根据已掌握的航班延误信息购买对应航班机票，并分别通过保险公司官网、保险代理公司等渠道重复投保多份“航延险”，虚构被保险人需要航空出行正常如约到达的事实，并使用私刻的航空公司及机场印章，伪造多份航班延误证明分别向各家保险公司申请理赔，骗取保险理赔金。

09

　　本市首例影视投资合同诈骗案

　　今年9月，上海警方成功侦破本市首例影视投资合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名，查获大量现金、宣传话术本，涉案金额7100余万元。

　　经查，犯罪嫌疑人包某等人设立某影视公司，在并无支付投资款能力，且与出品方约定不得擅自转让权益的情况下，先行向出品方购买某电影的票房收益权和署名权份额，通过高额返佣方式勾结全国多家中介公司，精心设计编排话术，虚增影视剧制作成本，夸大预期票房收益，吸引400余名投资人投资购买所谓“收益份额”，进而骗取投资人投资款。

10

　　疫情期间112天最长“猎狐”

　　今年9月，上海警方克服疫情防控的多重困难远赴境外，通过国际执法合作，成功侦破本市迄今为止查获成品假烟数量最多、涉案金额最高的跨国制售假烟案。本案中，中柬两国执法部门共抓获犯罪嫌疑人44名，其中在柬埔寨抓获19名。

　　经查，犯罪嫌疑人在柬埔寨设立制假工厂，从国内招揽员工并购入制假原料，私自加工生产假冒多个品牌成品香烟，经海运偷运入境后销往全国多地。

人民城市人民建 人民城市为人民

　　上海公安经侦部门将充分发挥职能作用

　　以“四个铁一般”的过硬素养

　　全力守护经济金融安全

　　全力护航一流营商环境

　　全力守护人民根本利益